Bakanlık tarafından hazırlanan ve henüz yürürlüğe girmeyen Genel Tebliğ Taslağı ile yüksek tutarlı para transferlerini daha şeffaf hale getirmeyi hedefliyor.
Taslağa göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki EFT, havale ve nakit işlemlerde işlem türü seçilmekle birlikte, açıklama kısmına da en az 20 karakterlik bir bilgi girilmesi zorunlu olacak. Özellikle “diğer”, “bireysel ödeme” gibi genel ifadelerin kullanıldığı işlemlerde, bu açıklamaların detaylandırılması gerekecek.
Düzenleme, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan denetimlerin etkinliğini artırmayı ve finansal hareketlerin izlenebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.
Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, bankalar ve finansal kuruluşlar söz konusu işlemleri açıklama zorunluluğu kapsamında raporlayacak.
Taslağın önümüzdeki günlerde kamuoyu görüşüne açılması ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0 Yorum