Yeni düzenlemeyle yabancıların uzaktan kimlik tespitinde NFC özellikli ve ICAO 9303 standardına uygun pasaport kullanması zorunlu olacak. Pasaport bilgilerinin uyuşmaması halinde müşteri kabul edilmeyecek.
PARA SADECE KENDİ HESABINDAN GELECEK
Yabancı müşterilerin hesaplarına para yalnızca yurt dışında kendi adlarına kayıtlı banka hesaplarından gönderilebilecek. Para çıkışı da yine müşterinin kendi hesabına yapılacak.
Adres doğrulaması için yerleşim yeri belgesi veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğal gaz faturaları kullanılabilecek. Adres teyidi tamamlanana kadar para ve kripto varlık transferlerine izin verilmeyecek.
Müşteri bilgileri, portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları 3 aylık dönemler halinde MASAK’a raporlanacak.
Şirketlerde ise gerçek faydalanıcının” belirlenmesi zorunlu olacak. Bu kişinin tespit edilememesi veya şüpheli bir durum bulunması halinde müşteri kabul süreci sonlandırılacak.
0 Yorum