Yeni yılın başlamasıyla birlikte Şanlıurfa’da para transferlerinde yeni bir dönem resmen başladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve bankalara gönderilen yeni düzenleme doğrultusunda, ATM’ler dahil olmak üzere tüm para transfer işlemlerinde ek yükümlülükler yürürlüğe girdi.
KARTINI TAKAN UYARI YAZISIYLA KARŞILAŞACAK
Şanlıurfa’da faaliyet gösteren birçok bankalarda mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM kanalları üzerinden aynı gün içinde yapılan para transferlerinin toplamı 200 bin TL’yi aşarsa, kullanıcıların her işlem için en az 20 karakterlik açıklama girmesi zorunlu olacak. ATM’den işlem yapan vatandaşlar, kartlarını takar takmaz bu uyarıyla karşılaşacak.
YÜKSEK TUTARLAR İÇİN EK FORM VE BELGE ŞARTI
200 bin TL üzerindeki işlemler için açıklama şartı aranırken, 2 milyon TL’yi aşan transferlerde kullanıcıların ek formlar doldurması gerekecek. Aynı gün içinde yapılan para transferleri 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında olan işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu zorunlu hale gelecek.
20 milyon TL’nin üzerindeki transferlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belgeler talep edilecek. Yapılan açıklamaların yeterli bulunmaması halinde, bankalar para transferine onay vermeyecek.
0 Yorum