Forex dolandırıcılığı kapsamında bazı firmaların internet sitelerini kopyalayarak gelirleri akladıkları öne sürülen kişilere İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova dahil olmak üzere 12 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kopyalanan siteler arasında BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi firmaların bulunduğu, bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira değerinde suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Forex yatırım dolandırıcılığıyla söz konusu firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı ifade edildi.
313 MİLYON LİRA YASAL FİNANS SİSTEMİNE AKTARILDI
Siber dolandırıcılık yoluyla elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına aktarıldığı, MASAK analizlerinde bu gelirlerin altın alımı yapılmış gibi gösterilerek kayıtlara geçirildiği ve yaklaşık 313 milyon liranın yasal sisteme dahil edildiği belirtildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
0 Yorum