kaynak olarak ekleyin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasası’nda işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif işlemler yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Yapılan incelemelerde, bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına ulaşan olağan dışı ve yapay fiyat artışlarının meydana geldiği tespit edildi.
Savcılık değerlendirmelerinde, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Yapay fiyat yükselişleriyle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerlerinin artırıldığı ve bu yolla haksız kazanç ile suç geliri elde edildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.
131 YATIRIM FONU İŞLEMLERE KAPATILMIŞTI
Soruşturma kapsamında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde yer alan “Piyasa Dolandırıcılığı” suçuna ilişkin kuvvetli şüphe üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı tarafından daha önce 131 yatırım fonunun TEFAS üzerinden alım satım işlemleri durdurulmuştu.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA TEDBİR UYGULANDI
Soruşturma listesinde bulunan kişilerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarındaki sermaye piyasası araçları, ilgili finansal kuruluşlar tarafından donduruldu.
Ayrıca şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmazları, gemileri, hava araçları ve banka hesapları üzerinden gerçekleştirmek isteyebilecekleri satış, devir, ipotek, teminat gösterme ve yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltabilecek işlemler, Başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlandı.
Şüpheli ve olağan dışı finansal hareketlerin ise anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi.
GÜNLÜK YAŞAM VE MESLEKİ FAALİYETLER KAPSAM DIŞINDA TUTULDU
Başsavcılığın aldığı tedbirlerde, soruşturma süreci boyunca kişilerin günlük yaşamlarının ve mesleki faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla bazı istisnalara da yer verildi.
Bu kapsamda maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylıklarının çekilmesi ve rutin mesleki harcamalar gibi olağan işlemlerin kısıtlamalardan etkilenmeyeceği ve engellenmeyeceği belirtildi.
TEDBİR YAZISI KRİTİK KURUMLARA GÖNDERİLDİ
Soruşturma bürosunca hazırlanan resmi tedbir yazısı; listede bulunan kişileri, yönetiminde veya temsilinde yer aldıkları şirketleri ve birinci derece yakınlarını kapsayacak şekilde ilgili kurumlara iletildi.
Yazının Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine tebliğ edildiği bildirildi.
LİSTEDE 141 İSİM YER ALDI: ŞANLIURFALI İSİMLER DE DİKKAT ÇEKTİ
Borsa İstanbul’daki fon soruşturması kapsamında gündeme gelen 141 kişilik listede Şanlıurfalı isimler de yer aldı.
Listede Astor Enerji’nin patronu Feridun Geçgel ve Enver Geçgel’in yanı sıra Nihat Kırmızı ile Cengiz Avcı yer aldı.
Sabah’ta yer alan habere göre 141 kişilik liste şu şekilde:
Abdullah Ercan
Ahmet Selim Baycın
Ali Acar
Ali Bakaç
Ali Göl
Ali Serhat Tüzün
Ali Yıldız
Ali Yöney
Alim Bilen
Alper Tunğa Sagu Burak
Ayşe Gökdemir
Ayşegül Kaya
Barış Eniş
Bilal Çalışkan
Burak Sevindik
Burhan Tunç Özkan
Bülent Uygun
Caner Altaçlı
Caner Bingöl
Cem Gürkan Alpay
Cengiz Avcı
Çağlayan Yağcı
Ebru Avcı
Egemen Sönmez
Elif Özüş
Emir Münir Sarpyener
Emre Tezmen
Emrullah Ercan
Emrullah Furkan Gün
Ender Ölmez
Enes Can Demir
Enver Geçgel
Ercan Çömez
Erdin Özel
Erol Demirbaş
Ethem Umut Beytorun
Evren Uçar
Feridun Geçgel
Fırat Kerim Ersoy
Furkan Bezeklioğlu
Furkan Çetinkaya
Furkan Talay
Gökhan Koçyiğit
Gül Ayşe Çolak
Gürsel Akça
Hakan Ahmet Uzun
Hakan Dıravacı
Hakan Erdoğan
Hakan Yıldız
Hakkı Ömer Gürün
Hale Elpe
Hasan Peker
Hüseyin Emre Güner
İbrahim Bekci
İdris Çakır
İhsan Çimen
İsmail Bicik
İsmet Öğüt
Kaan Yılmaz
Kader Sarıgül
Kazim Kocapınar
Mahmut Vural Erkoç
Mecit Batuhan Alpman
Mehmet Emre Çamlıbel
Mehmet Fatih Gökalp
Mehmet Nuri Gökalp
Mehmet Selçuk Aksoy
Mehmet Ziya Gökalp
Melis Sandal
Mesut Altan
Mesut Yalım
Metehan Ülgener
Muhammed Talha Sazak
Muhammed Yarız
Mustafa Dedik
Mücahit Acaralp
Namık Kemal Gökalp
Nebihe Doğanlar
Nihat Kırmızı
Ogün Doğan
Oğuz Tezmen
Osman Sungur
Ömer Bedir Çetinel
Ömer Eryılmaz
Rıza Kandemir
Sait Aytaç
Salih Tuncer Mutlucan
Selma Yüksel
Serdar Turhan
Serkan Karakaş
Sevnur Can
Sibel Gökalp
Süleyman Arpaslan
Şadi Türk
Şemsihan Karaca
Şeyhmus Yeşilmen
Tahir Fatih Mutlu
Tarkan Kıroğlu
Tarzan Tarık Sarvan
Tolga Aydin
Tolga Dıramalıol
Tuba Konuksever Uysal
Tuncer Köklü
Turgay Ceylani
Türker Tekten
Yasemin Yavuz Koçyiğit
Yasin Çetin
Yavuz Yaprak
Zülküf Kopuz
0 Yorum